Кабмін підтримав проект закону про протидію відмиванню доходів

25 вересня Кабінет Міністрів підтримав проект Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення», спрямованого на комплексне вдосконалення національного законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Про це повідомляється на сайті Урядового порталу.

Що передбачає законопроект:

  • Спрощення процедури звітності про фінансові операції для суб’єктів первинного фінансового моніторингу (банків, страховиків, кредитних спілок, ломбардів, бірж, платіжних організацій та інших фінансових установ).
  • Розмір суми фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, збільшується зі 150 до 400 тис. грн, а кількість ознак таких операцій зменшується з 17 до 4.
  • Застосування ризик-орієнтованого підходу при проведенні належної перевірки клієнтів, перехід до кейсовой звітування про підозрілі операції (діяльність) і автоматизацію процесу надання інформації, а також збільшує термін для інформування спеціально уповноваженого органу про порогових операціях з 3 до 5 робочих днів.
  • Деталізацію механізму заморожування активів і зупинення фінансових операцій, посилення вимог до розкриття кінцевих бенефіціарних власників компаній, а також здійснення більш справедливих санкцій за порушення цих вимог.
  • Максимальний штраф складе 10 млн неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а не 1% від суми зареєстрованого статутного капіталу, як було раніше.
  • Запровадження обов’язку для платіжних систем супроводжувати грошові перекази інформацією про платника та одержувача переказу; забезпечувати наявність та повноту інформації про платника та одержувача платежу; встановлювати заходи, спрямовані на протидію маніпуляцій з грошима, отриманими від злочинів, і збирання грошей або майна для терористичних цілей.
Рейтинг компании